【有限公司章程修正案】为进一步规范公司治理结构，提升管理效率，确保公司运营的合法性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，经公司股东会审议通过，现对《有限公司章程》进行如下修订：

一、章程总则部分

原章程中关于公司名称、经营范围及注册资本等内容，因公司业务发展需要，作出相应调整。具体修改

1. 公司名称由“XXX有限公司”变更为“XXX企业有限公司”；

2. 经营范围增加“电子商务平台运营”、“信息技术咨询服务”等项目；

3. 注册资本由原来的人民币500万元增至800万元，出资方式保持不变。

二、股东权利与义务

为更好地保障股东权益，明确股东在公司决策中的作用，新增以下条款：

1. 股东有权查阅公司章程、股东会议记录及财务报告；

2. 股东会会议应提前15日通知全体股东，确保其充分行使表决权；

3. 增设股东退出机制，明确股权转让流程及优先购买权规则。

三、董事会与管理层职责

为优化公司内部治理结构，明确董事会及管理层的职责分工：

1. 董事会下设战略委员会、审计委员会及提名委员会，负责相关专项事务；

2. 总经理由董事会任命，全面负责公司日常经营管理工作；

3. 明确董事长、董事及高级管理人员的职权范围与责任边界。

四、财务与审计制度

为进一步加强财务管理透明度，完善内控体系：

1. 设立独立财务部门，负责公司财务核算与资金管理；

2. 年度财务报告须经第三方审计机构审核，并向全体股东公开；

3. 建立预算管理制度，严格控制成本支出。

五、其他事项

本章程修正案自公司股东会通过之日起生效，原有章程中与本修正案相冲突的内容，以本修正案为准。公司应将本修正案及时报工商行政管理部门备案，并依法办理相关变更登记手续。

特此公告。

XXX有限公司

日期：2025年4月5日