【深圳中青宝互动网络股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告】2025年4月5日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

与会董事听取了公司总经理就2024年度经营情况所作的汇报，并对公司在市场拓展、产品研发、内部管理等方面取得的成绩给予了充分肯定。一致认为，公司管理层在复杂多变的市场环境下，能够积极应对挑战，推动公司稳步发展。

二、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

会议听取了公司财务负责人对2024年度财务状况和经营成果的汇报，确认公司全年实现营业收入XX亿元，净利润XX亿元，各项财务指标运行良好，未出现重大异常情况。

三、审议并通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

根据公司发展战略和经营计划，会议批准了2025年度的财务预算方案，明确了收入目标、成本控制措施及资金使用安排，为公司后续稳健运营提供了有力保障。

四、审议并通过《关于公司2025年度投资计划的议案》

会议同意公司2025年度重点推进的项目投资计划，包括新游戏研发、技术升级及市场拓展等方向，旨在进一步提升公司核心竞争力。

五、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

鉴于公司业务发展需要，会议决定对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容包括公司注册资本变更、经营范围调整等事项，相关修订将按照法定程序提交工商管理部门备案。

六、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬考核办法的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化激励机制，会议通过了《公司高级管理人员薪酬考核办法》，明确高管薪酬与绩效挂钩，增强管理团队的责任感和积极性。

会议还就其他相关事项进行了讨论，并形成一致意见。本次董事会的召开及决议内容符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2025年4月5日